最近開(kāi)通NRA賬戶(hù)的企業(yè)都知道，最近各個(gè)銀行辦理
NRA賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)都被通知需要做ODI備案之后才可以申請(qǐng)辦理開(kāi)戶(hù)，那是不是意味著所有的境內(nèi)NRA帳戶(hù)都需要做ODI備案呢？今天我們來(lái)詳細(xì)聊聊NRA帳戶(hù)開(kāi)立需不需要做ODI備案的這件事。
一、辦理NRA帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)需要ODI備案
今年下半年開(kāi)始，所有的銀行實(shí)行最新開(kāi)立NRA帳戶(hù)的政策，政策的具體內(nèi)容如下：
NRA（包括開(kāi)立自由貿(mào)易帳戶(hù)的境外企業(yè)）新客戶(hù)帳戶(hù)開(kāi)立，如客戶(hù)最終受益人為境內(nèi)企業(yè)或境內(nèi)自然人，客戶(hù)需提供ODI業(yè)務(wù)登記憑證，客戶(hù)還需要滿(mǎn)足以下任意條件以核實(shí)貨物/服務(wù)貿(mào)易背景的真實(shí)性（而非投資背景公司）及防范其他風(fēng)險(xiǎn)：
1、客戶(hù)已有超過(guò)五萬(wàn)美金的信用證通知到銀行；
2、客戶(hù)可以證明其在他行有累計(jì)超過(guò)五萬(wàn)美金的國(guó)際貿(mào)易單據(jù)交易金額；
3、客戶(hù)可以提供貿(mào)易相關(guān)合同或發(fā)票等文件，并滿(mǎn)足以下任意一點(diǎn)：
（1）客戶(hù)可以證明其曾經(jīng)或現(xiàn)在有超過(guò)二十萬(wàn)美金的帳戶(hù)余額或一年流水且一年內(nèi)帳戶(hù)余額達(dá)到過(guò)10萬(wàn)美金；
（2）客戶(hù) 可以證明其關(guān)聯(lián)公司已在渣打銀行開(kāi)立帳戶(hù)并累計(jì)有超過(guò)五萬(wàn)美金的TT/FX/Trade交易；
二、NRA賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)是否全部都需要ODI備案？
關(guān)于這個(gè)疑問(wèn)，舒心企服也咨詢(xún)了與我司長(zhǎng)期合作的NRA開(kāi)戶(hù)銀行，據(jù)反饋，暫時(shí)僅針對(duì)香港公司的股東是國(guó)內(nèi)公司，需要做ODI登記才可以開(kāi)戶(hù)。加之個(gè)人境外投資37號(hào)文備案難度非常高，所以我們姑且認(rèn)為NRA帳戶(hù)如果自然人投資境外公司需要做備案的預(yù)期執(zhí)行還是有一定難度。
不過(guò)如果交給舒心企服辦理是可以通過(guò)的，舒心企服是一家專(zhuān)門(mén)為企業(yè)實(shí)現(xiàn)合規(guī)境外投資企業(yè)，能辦理ODI備案、37號(hào)文備案以及是NRA賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)。具體可以在線咨詢(xún)我們了解。
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